Нигерия иска да съди ръководители на крипто борса Binance за предполагаемо пране на пари, укриване на данъци

АБУДЖА, Нигерия (AP) — Нигерийските управляващи желаеха в съда в четвъртък борсата за криптовалута Binance и двама от нейните ръководители да бъдат съдени за хипотетично пране на пари и укриване на налози, първата правна стъпка след седмици на наказателно следствие на платформата за търговия.

Само Тигран Гамбарян, американски жител и началник на отдела за съблюдаване на финансовите закононарушения на Binance, участва на правосъдното чуване като Надим Анджаруала, районният управител на компанията остава на независимост, откакто избяга от ареста в края на март.

Нигерия е най-голямата крипто стопанска система в Африка във връзка с размера на търговията, като доста жители употребяват крипто, с цел да хеджират финансите си против възходящата инфлация и намаляващата локална валута. Властите обаче настояват, че платформата се употребява за пране на пари и финансиране на тероризъм.

В обособени обвинявания, прегледани от Асошиейтед прес в четвъртък във Федералния висш съд в столицата Абуджа, нигерийската организация за битка с корупцията и локалните данъчни управляващи упрекнаха Binance и двамата чиновници в работа без нужния лиценз, нелегално договаряне на валутни курсове, укриване на налози и прикриване на произхода на противозаконни доходи и доходи от $35,4 милиона.

Гамбарян беше ескортиран до и отвън съда от чиновници на организацията за битка с корупцията.

Binance не можа да бъде открит незабавно за коментар.

Откакто Гамбарян и Анджарвала бяха задържани на 26 февруари, процесът им беше обгърнат от несъгласия, откакто те упрекнаха управляващите в противозаконното им задържане и изземването на паспортите им.

Освен това локалните медии оповестиха, че нигерийското държавно управление изисква имената на жителите, търгуващи на платформата.

Съдът в Абуджа в четвъртък отсрочи формалното начало на процеса за пране на пари до 8 април след Марк Морди, юристът на Гамбарян, твърди, че неговият клиент не може да съставлява Binance в делото без разрешението на компанията, с което прокурорът не се съгласи.

„ Има доказателство, че вторият обвинен (Гамбарян) е представител на първият обвинен в тази страна (Binance) “, сподели Екене Ихеаначо, юрист, представляващ Комисията за стопански и финансови закононарушения на Нигерия.